‘Kit’ usava ‘chequinhos’ para lavar dinheiro
28.05.19 12:29
A operação realizada na manhã desta terça-feira, 27, no Rio de Janeiro, a partir da delação premiada de doleiros presos pela Lava Jato no Rio, desbaratou um esquema de uso de cheques de valor abaixo de 10 mil reais e boletos pagos a empresas fantasmas para a lavagem de dinheiro.
No mercado de câmbio paralelo, os cheques com estes valores menores são conhecidos como “chequinhos”. São usados para não chamar a atenção do Conselho de Controle de Atividades Fazendárias, o Coaf, segundo descreve o Ministério Público Federal no pedido de prisão preventiva do empresário Júlio César Pinto de Andrade e temporária dos gerentes do Banco Bradesco Tânia Maria Aragão de Souza Fonseca e Robson Luiz Cunha Silva. O juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, autorizou as prisões.
Os doleiros Vinícius Claret, o Juca, e Cláudio Barbosa, o Tony, operadores do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral deram detalhes do esquema ao Ministério Público Federal. Ele seria comandado por Andrade, conhecido por “Kit”, uma referência à sua empresa Ki-Tanga Biquínis, de acordo com o pedido assinado por 11 procuradores da República, inclusive o coordenador da Lava Jato no Rio, Eduardo El Hage (foto).
Ex-gerente do Bradesco, Kit usava seus contatos em agências bancárias, como Tânia e Robson, para a abertura de contas em nomes de empresas fantasmas que recebiam os “chequinhos” e pagamentos de boletos bancários.
As operações serviam para gerar reais em espécie, que eram vendidos a quem quisesse lavar recursos obtidos ilegalmente, enviando o dinheiro para o exterior por operações de dólar-cabo. Neste tipo de operação, uma compra ou venda em reais na conta administrada por um doleiro no Brasil é replicada no exterior, com o mesmo valor convertido em dólares. Ao menos sete empresas fantasmas foram identificadas e são alvo de busca e apreensão.
Os procuradores lembram que o esquema foi usado tanto pelo ex-governador Sérgio Cabral Filho, para enviar 101 milhões de reais para fora do país, quando pela Odebrecht, para trazer ao Brasil dinheiro usado em propinas pagas a agentes políticos.
O Bradesco, onde trabalhavam os dois gerentes com ordem de prisão temporária determinada, foi o banco por onde passou a maior parte dos recursos operados no esquema entre 2011 e 2016, em um volume que chegou a 989 milhões de reais. O banco informou que está à disposição das autoridades. Quase 120 milhões de reais também foram lavados por meio de contas abertas em outros bancos, segundo o Ministério Público Federal.
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Aposto que o presidente do Bradesco , vai dizer como o Lula : eu não sabia de nada ! Tem base ???
Tá chegando perto dos homi da bufunfa. Será que algum banqueiro vai chegar a perder o sono algum dia? O Bradesco vai dizer que não sabia que dois de seus gerentes ajudaram a lavar um Bilhãozinho.
Fico impressionada com a benevolência do Bradesco... Gilmar Mendes, doleiros ligados ao legislativo e ao executivo, governos anteriores... é mesmo um banco tão solidário que eu fico emocionada e espero, um dia, ser contemplada por essa solidariedade em relação aos custos da minha conta e os respectivos juros que me são impostos. 🤦♀️🏦💸⏳
A Redação da Crusoé tem problemas com datas. Esta é a segunda matéria de hoje 28/05 que informa que é terça 27.
O que fazer com um povo que vota em um partido, cujo cacique dele diz que sofreu mais que Jesus Cristo. Pedir moralidade, só por Deus mesmo!
Maria, você sintetizou de forma precisa o mal que assola a nossa sociedade...
Este é o País onde a grande maioria da população é desonesta. A formação do caráter de uma pessoa é feita em casa, com a família. A desonestidade começa é nas pequenas “vantagens” que todos julgam sem importância. Nosso pensamento e atitude são assim: se ele pode eu também posso, se ele faz eu também faço, não vou lutar porque não vai resolver, isso sempre foi assim não é agora que vai mudar e por aí vai.... Se queremos um País melhor, a mudança tem que começar é dentro de nós...
E uma vergonha nacional.
Deve ser por esta e muitas outras o grande empenho em tirar o COAF do Moro. E no final do processo, nestes dias e inclusive, hoje, houveram "explicações" que deixam a todos atônitos, sobre a impossibilidade de reverter isto no Senado. Os bilhões desviados e produzidos com malfeitos devem estar irrigando muita gente responsável por decisões e tramitações...
Eu já anotei e guardei todos os deputados do meu estado que votaram contra a COAF para Sérgio Moro e pode ter certeza que eles nunca mais terão meu voto nem se candidatar a presidente da associação do meu bairro
Assistam a série "Dinheiro Sujo" na NETFLIX e vejam quem é este tal Banco BRADESCO. Ele serve para lavagem de dinheiro, além de outro. Assistam lá e constatem.
Eita que país para ter ladrão, esse nosso!
Mais do que nunca Sérgio Moro merece nosso apoio. Suas medidas anticrime organizado aterroriza o Congresso Nacional.
Cade a decisão na íntegra?
O Diário é apenas uma seção de notícias dentro da Crusoé, não uma reportagem completa. Esta pode ser publicada ainda, quem sabe?
O Brasil é um país riquíssimo com um povo que vive na miséria. Basta ver o volume de dinheiro movimentado de maneira ilegal.
Esse desvio de carater q pegou muita gente, foi provocado pela absoluta impunidade q reinava no Brasil. Cada colarinho branco posto na cadeia, significa q o Brasil esta melhorando. Se acabar com o foro previlegiado, vamos ter q construir muitas cadeias. Se o governo abrir pra fazer doacão pra construcao delas, sera um prazer ajudar.
Cabral e a mulher SAO OS RESPONSAVEIS PELA FALTA DE SAUDE ESPERANÇA DE GRANDE PARTE DA POPULAÇAO DO RIO .POR ISSO OS 210 PICARETAS DA CAMARA NAO QUEREM A COAF COM MORO .
os 228 que votaram contra a permanência do COAF na Justiça ...
Sabem qual o problema do Brasil? a magnífica produção de maus-caráter. Pode ter a lei que for, a Constituição que quiserem, tudo do melhor. Se o povo é mau- caráter, nada vai adiantar.
Corrigindo...TÂNIA
Apoio totalmente sua ideia, Sandra. Ufa, já estou cansado de digitar aqui que o problema em nosso país somos nós mesmos, onde a maioria da população está com baixíssimo nível ético e moral e, após cada eleição, culpa seus eleitos ou as instituições, esquecendo que os membros ,TODOS, saem de nossa sociedade.
Será que um dia vamos ter um País onde todos serão iguais, tanto em direitos como em deveres?
que festa!!! cambada de safados
Minha gente o que é-se país necessita é uma boa política e uma aboa gestão de governo . Aí completamos com boa educação nos colégios com bons professores em horário completo e a universidade seria privado até que o país tiver dinheiro suficiente para manter universidade grátis .att.isabel
logo estarão livres para gastarem o seu rico dinheirinho.